1. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, в банках, на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях или использование таких средств для приобретения о ' объектов, имущества, подлежащих приватизации, либо оборудования для производственных или иных нужд, или использование таких доходов (средств и имущества) с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до ' пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Примечание. Под крупным размером следует понимать средства, сумма которых составляет двести и более тысяч рублей.

Комментарий :

1. Состав преступления, предусмотренный ст. 306, является специальным по составу преступления, предусмотренного ст. 209. Отличие между ними заключается, в частности, в источниках поступления доходов, предмете преступления, некоторым признакам об ' объективной стороны. В ряде случаев легализация определенных средств или имущества требует квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 209 и 306. О понятии доходов см.. комментарий к ст. 209.

2. Основной непосредственный о ' объект преступления - порядок осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, установленный с целью противодействия наркобизнесу, привлечению в экономику " грязных " средств и Украиной взятых на себя международно-правовых обязательства ' язань.

3. Предметом преступления являются: 1) средства, полученные от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые используются с целью их отмывания 2) средства и имущество, полученные от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые используются с целью его продолжения.

О понятии незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров см.. Общие положения к данному раздела. Составляющими этого обращения являются административные правонарушения и преступления. Однако в контексте ст. 306 под незаконным оборотом указанных средств и веществ следует понимать только " наркотические " преступления, в результате которых лицо получает " грязные " деньги. Фактически это средства, которые могут быть получены в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 305, 307, 308, 310 - 313, 317 - 320, а также ст. 322 - когда предметом преступления были прекурсоры. Если деньги, которые отмываются, были получены от другой преступной деятельности, ответственность наступает по ст. 209.

Отмывание денег - это преступная деятельность, преимущественно в международном масштабе, характеризующееся преднамеренным сокрытием истинного происхождения (источники) имущества или средств путем незаконного их использования (присвоение, передача, владения, размещения, перемещения и т.п.) с целью легализации преступных доходов.

4. Об ' объективная сторона преступления предусматривает три альтернативных действия

1) размещение средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, в банках, на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях

2) использование таких средств для приобретения о ' объектов, имущества, подлежащих приватизации, либо оборудования для производственных или иных потребностей

3) использование таких доходов (средств и имущества) с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Размещение средств означает внесение их на счет любого банка, перевод средств с одного счета на другой, внесение их в фонды предприятий, учреждений или организаций или в фонды их филиалов и другие подобные действия, эт ' связанные с использованием средств, полученных в результате наркобизнеса.

Использование таких средств для приобретения о ' объектов, имущества, подлежащих приватизации, либо оборудования для производственных или иных нужд может быть, в частности, в процессе выкупа, тендера (в т.ч. международных торгов) или на аукционе. Для квалификации таких действий по ст. 306 не имеет значения, лично или с помощью посредника приобретено, например, о ' объект приватизации, а также был приобретен совместно с другим владельцем. Приобретением оборудования для производственных или других потребностей является покупка механизмов, аппаратуры, приборов, устройств и т.п..

Использование таких доходов (средств и имущества) с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров означает финансирование деятельности, обеспечивает продолжение этого обращения. Это может быть, в частности: плата за незаконное культивирования снотворного мака или конопли; покупка земельных участков, засеянных этими растениями, финансирование производства, изготовления, хранения, перевозки наркотиков; материальные затраты на организацию или содержание мест для незаконного употребления наркотических средств или психотропных веществ.

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из указанных в диспозиции ст. 306 действий.

Если использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, сопряженное с совершением других незаконных действий, - производством, сбытом, похищением, вымогательством и т.д. этих средств или веществ, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 306 и, в частности, статьями 307, 308, 309, 311, 312.

Использование доходов (средств и имущества), полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, с целью продолжения такого обращения не является собственно отмыванием " грязных " денег. Действия, образуют так называемую легализацию (отмывание) доходов, не могут совершаться в сфере незаконной деятельности. К такой деятельности относится, в частности, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Так же не будет в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 209, в случае незаконного приобретения ею огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263) за средства, полученные преступным путем.

5. Сб ' объект преступления общий.

6. Сб ' объективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный должен осознавать незаконное происхождения средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Цель является обязательным ' Обязательным признаком субъектов ' объективной стороны преступления в третьей его форме. Ею является продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

7. Квалифицирующими признаками этого преступления является совершение его: 1) повторно, 2) по предварительному сговору группой лиц, 3) в крупных размерах.

Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 306, должны признаваться повторными, когда средства, полученные от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, размещаются в разных банках, предприятиях или за них приватизировано два или более об ' объектов или профинансировано два или более лица, привлеченных к незаконному обороту этих средств или веществ. Повторность иметь место и тогда, когда средства, используемых получены даже от одной операции с наркотиками, то есть не обязательно ' обязательно, чтобы виновный каждый раз использовал новые средства. Последние могут быть результатом совершения одного преступления, эт ' связанного с наркотиками. Главным в определении повторности данных действий является не множественность предикатных преступлений (определенных " наркотических " преступлений, в результате которых были получены доходы, которые могут стать предметом основного преступления, - ст. 306), а неоднократность операций со средствами, полученными от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Любое другое действие - например, приобретение о ' объекта приватизации за средства, вырученные от оптовой реализации наркосырья, после размещения части этих средств в банке - признается повторным.

О совершении преступления по предварительному сговору группой лиц см. . ст. 28 и комментарий к ней. О понятии большого размера см.. примечание ст. 306. Предусмотрены ч. 1 ст. 306 действия признаются совершенными в крупном размере не только тогда, когда средства являются предметом одного эпизода преступления (например, размещение средств). В случаях неоднократного использования, когда их стоимость в совокупности составляет сумму, указанную в примечании к ст. 306, действия лица следует квалифицировать по ч. 2 этой статьи одновременно по признакам повторности и большого размера.

***

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 Ратифицирована Украиной 25 апреля 1991

Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, от 8 ноября 1990 Ратифицирована Украиной 17 декабря 1997

Закон Украины " О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем " от 28 ноября 2002

Закон Украины " О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем " от 6 февраля 2003

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины N 770 от 6 мая 2000

Таблица небольших, больших и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обращения. Утверждены приказом Министерства здравоохранения ' я Украины N 188 от 1 августа 2000

Сорок рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег [FATF] в редакции от 20 июня 2003

Требования к организации финансового мониторинга субъектами ' объектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия внедрению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Утверждены приказом Государственного департамента финансового мониторинга N 40 от 24 апреля 2003

Постановление Пленума Верховного Суда Украины N 5 от 15 апреля 2005 & quot ; О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем ".

Постановление Пленума Верховного Суда Украины N 4 от 26 апреля 2002 " О судебной практике по делам о преступлениях в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров ".

Постановление Пленума Верховного Суда Украины N 8 от 3 июня 2005 " О судебной практике по делам о контрабанде и нарушении таможенных правил ".