Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441



Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов гос лотереи

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов гос лотереи - наказываются лишение свободы на срок от трех до семи лет.

2. То же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц либо в крупном размере, - наказываются лишение свободы на срок от 'пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренны частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Действия, предусмотренны настоящей статьей, считаются совершенными в крупном размере, если сумма подделки в двести и более раз превышает Необлагаемый минимум доходов граждан в особо крупном размере - если сумма подделки в четыреста и более раз превышает Необлагаемый минимум доходов граждан.

Комментарий

1. Основным об 'Объектом этого преступления является Установленный законом порядок формирования и функционирования денежной системы Украины как части экономической системы нашего государства. Его дополнительным факультативным в 'объектом могут выступать отношения собственности.

Некоторые разновидности комментируемого преступления Имеют транснациональные характер. Уголовное преследование за фальшивомонетничество (в частности, действия по изготовлению или изменению денежных знаков; сбыт поддельных денежных знаков, действия, направленные на ввоз в страну или получение или приобретение для себя поддельных денежных знаков, изготовление, получение или приобретение орудий или Иных предметов, предназначенных для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков) независимо от национальной принадлежности поддельных денежных знаков и страны, в которой совершено соответствующее преступление, предусмотренное международно-правовым договорам, участницами которых (как правопреемница СССР) является Украина. Поэтому лицо, Виновное в изготовлении, приобретении с целью сбыта и сбыте поддельных денег в случае привлечения его к уголовное ответственности в Украине нести ответственность по ст. 199 независимо от места совершения указанных действий (они могут быть совершены и по пределами Украины) и от того, является ли она гражданином Украины, и проживает постоянно на его территории.

2. Предметом преступления являются: 1) национальная валюта Украины, 3) иностранная валюта, 3) государственные ценные бумаги 4) билеты гос лотереи.

Понятием " национальная валюта Украины " в ст. 199 охватываются денежные знаки Украина в виде выпущенных национальным банком Украины бумажных денежных знаков (банкнот) и металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Украины. Денежными знаками, Которые в настоящее время находятся в налично обращении в Украине, банкноты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен и монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна, а также памяти 'Памятные и юбилейные монеты различной номинальной стоимости.

Под понятием " иностранная валюта " в данной статье понимаются иностранные денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

Предметом данного преступления считаются также денежные знаки Украины или иностранного государства, Которые изъяты или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на то денежные знаки, находящиеся в обращении.

Государственнымы ценными бумагами являются бумаги, выпускаются и обеспечиваются государством - государственные облигации Украины (облигации внутренних государственных займов Украины, облигации внешних государственных займов Украины, целевые облигации внутренних государственных займов Украины), Казначейские обязательства 'Обязательства Украины, облигации местных займов (как внутренних, так и внешних), приватизационные бумаги, в Некоторых случаях - векселя. В общее понятие ценных бумаг см.. комментарий к ст. 223.

На настоящее время в обращении на территории Украины находятся, в частности, следующие виды государственных ценных бумаг, как краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные облигации внутренних государственных займов Украины, Которые ежегодно выпускаются Министерством финансов Украины в бездокументарной форме, процентные облигации внутреннего державного займа 2000 года, выпущенные в 2004 году облигации внутреннего державного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость со сроком обращения п 'Пять лет.

Облигации местных займов могут выпускаться верховной Радой Автономной Республики Крым, городскими советами в согласовании с принятыми ими решений. Погашение ЭТИХ облигаций может осуществляться за счет средств и имущества, являющегося коммунальное собственностью и находятся в распоряжении советов, Которые их выпустили. Государственный бюджет Украины НЕ отвечает за обязательства вязания, возникающие по облигациям местных займов. Но поскольку органы местного самоуправления в согласовании с Конституцией Украины являются органами, через Которые народ осуществляет свою суверенную власть, то при рассмотрении и решении вопросов уголовно-правового характера они Должны рассматриваться как децентрализованные элементы государства. Учитывая это облигации местных займов, выпускаемых Этими органами, также следует относить к государственным ценным бумагам.

Во билетами государственных лотерей следует понимать документы, Которые предоставляют лицу, их приобрела, право на участие в лотереях, Которым законодательством предоставляется статус государственных лотерей, и бесплатное получение приза (выигрыша) в случае признания данного лица победителем лотереи. При этом под лотереи понимается розыгрыш путем действий, полностью или частично основанных на случае, денег, второго имущества или имущественных прав между лицами, Которые приобрели право на участие в этом розыгрыш.

лотерейные билеты, Которые НЕ является билетами государственных лотерей, не могут признаваться предметом данного преступления. Подделка таких билетов с целью сбыта или с целью получения по ним незаконного выигрыша следует квалифициров лотерейного билета, на которые выпал выигрыш или получения по нему выигрыша - как оконченный состав этого преступления (ст. 190).

компенсационные сертификаты, выдавались гражданам в целях компенсации обесцененных сбережений, по своим признакам Имеют сходство с государственнымы ценными бумагами, однако законом они НЕ отнесены к ценным бумагам, А потому не является предметом преступления, ст. 199.

НЕ подпадают под признаки ст. 199 изготовление поддельных выписок из счета в ценных бумагах, хранитель обязательства 'Связан Предоставлять владельцу ценных бумаг, или другие Указанные в тексте статьи действия с этим предметами. Выписки со счета в ценных бумагах является подтверждением права собственности на Соответствующие ценные бумаги, однако по закону они НЕ являются ценными бумагами. Поэтому даже если у поддельной выписке говорится в государственных ценных бумагах, идет, она не является предметом данного преступления. Подделка выписок со счетов в ценных бумагах при наличии оснований имеет квалифицироваться по ст. 366, а в случаях, когда такое подделка осуществляется с целью последующего завладению с их помощью чужим имуществом - также по ст. 190.

НЕ являются предметом данного преступления негосударственные ценные бумаги. Изготовление с целью сбыта, сбыт или использование иным образом поддельных негосударственных ценных бумаг следует квалифициров денежных знаков, используемых в игровых заведениях, телефонах-автоматах, метро и т.д..

Как раз "разъяснил Пленум Верховного Суда Украины, изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков и государственных ценных бумаг, изъятых из обращения и Имеют Лишь коллекционную ценность, НЕ содержат состава данного преступления. Очевидно, не следует считать преступлением, предусмотренным ст. 199, и хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину названных предметов. Если такие действия ориентированы на Завладение чужим имуществом путем сбыта подделок под видом подлинных денежных знаков или ценных бумаг, они Должны квалифицироваться по ст. 190 как мошенничество.

Не могут квалифицироваться как преступление, предусмотренное ст. 199, Указанные в ней операции с поддельнымы средствами доступа к банковским счетам (в частности, электронными или другими платежными карточками, документами на перевод денежных средств). Эти действия при наличии оснований следует квалифициров justify "> 3. Объ объективная сторона преступления заключается в: 1) изготовлении 2) хранении 3) приобретении 4) перевозке 5) пересылке, 6) ввозе в Украину или 7) сбыте указанных выше предметов.

Во изготовлением понимаются действия, в результате которых создаются поддельны валюта государственные ценные бумаги или билеты государственных лотерей. Способы такого изготовления могут быть различными (печатание типографских способом, рисование, ксерокопирование и др.) и значение для квалификации преступления по ст. 199 имеется. Результатом изготовления является создание предметов, имеющих столь Значительную внешнее сходство с настоящими денежными знаками, ценными бумагами или билетами государственных лотерей, что это дает возможность сбыта их вторым лицам, Которым известно, как выглядят Соответствующие подлинный предметы.

Изготовление считаться как полная имитация денежного знака, гос ценной бумаги или билета гос лотереи, так и существенное фальсификация тем или иным способом соответствующих настоящих предметов (например, существенное " переработка " денежных знаков для предоставления им вида имеющих большую стоимость, изменение внешнего вида изъятых из обращения денег с целью предоставить им подобие тех, Которые находятся в обращении), которая делает возможным достижение цели их сбыта и, по мнениям виновного, в обычных условиях затрудняет или совсем исключает выявление подделки.

При решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица состава предусмотренном данной статьей преступления Пленум Верховного Суда Украины предлагает учитывать следующие объект объективные и субъект объективные критерии оценки внешнего вида предметов, в отношении которых совершено эти действия: 1) художественное оформление денежного знака или гос ценной бумаги, которое предусматривает определенную степень завершенности изображения а именно: соответствующего орнамента и наличия основных реквизитов (портрет, барельеф, памятники 'памятник) и их согласованность со словами и цифрами, Которые определяют номинал денежного знака или гос ценной бумаги 2) качество воспроизведения, которая предусматривает такую ею денег или государственных ценных бумаг в обращении.

Как изготовления следует квалифициров сбыта и для предоставления им большего сходства с настоящими внесла в них дополнительные подделки, Которые создавал возможность пребывания в обращении.

Изготовление орудий, с помощью которых предполагается в будущем изготавливать фальшивые деньги, государственные ценные бумаги или билеты государственных лотерей, следует квалифициров

Изготовление поддельных денежных знаков, Которые в настоящее время НЕ является средством платежа, быть не может рассматриваться как преступление, предусмотренное ст. 199. Если с помощью таких поддельных денежных знаков (например, поддельных серебряных или золотых монет, вторых денежных знаков, имеющих коллекционную ценность) виновный Пытается путем обмана завладеть чужим имуществом, такие действия следует признавать мошенничеством и квалифициров в обращении) денежных знаков, ценных бумаг или билетов государственных лотерей, а потом не могут реально быть запущены в обращение, но с помощью их винный вводит в заблуждение отдельных граждан и завладевает в обмен на эти предметы их имуществом. В то же время изготовление предметов, внешне не имеют сходства с настоящими денег, ценных бумаг или билетов государственных лотерей и Которые по этой причине невозможно сбыта, НЕ является преступным деянием.

проблематичным является вопрос о возможности изготовления поддельных государственных ценных бумаг, существующих в бездокументарной форме, т.е. в виде учетных записей на счетах в комп компьютерных базах данных, Которые ведут хранители ценных бумаг. Существует мнение о том, что открытие фиктивно счета в ценных бумагах или внесение в существующий настоящего счета изменений, Которые искажают смысл зафиксированной в нем информации, может считаться изготовлением поддельных государственных ценных бумаг. Однако поскольку бездокументарные ценные бумаги НЕ существуют ни в " материальной " форме, ни в форме электронных документов, это исключает возможность воспроизведения их внешнего вида и создания таких фальсифицированных бездокументарных государственных ценных бумаг, Которые были бы " подобными " к настоящим, а значит, исключается и возможность " изготовления " в том смысле, в котором это слово употребляется в данной статье. Случаи фальсификации комп ютерной информации, в результате которых с 'являются ложные электронные записи, Которые Должны создать впечатление о наличии государственных ценных бумаг, Которые в действительности НЕ выпускались должным эмитентом, следует в зависимости от обстоятельств дела квалифициров действий на Завладение чужим имуществом - также и по ст. 190.

Во хранением поддельной валюты, государственных ценных бумаг или билетов гос лотереи следует понимать нахождение ЭТИХ предметов непосредственно в виновного или в любом другом месте, где они находятся в распоряжении и под контролем виновного. Приобретением предметов этого преступления Считается их возмездное или безвозмездной получение виновным от второго лица. Движением ЭТИХ предметов является перемещение их виновными с внедрением любых транспортных средств. Пересылкой поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов гос лотереи следует считать передачу или попытку передачи их втором лицу с внедрением средств почтовой связи 'связи (в письмах, посылках, бандеролях, других почтовых отправления). Ввозом в Украину предметов рассматриваемого преступления следует считать их перемещения виновным лицом из-за границы на территорию Украины.

сбыта поддельной валюты, государственных ценных бумаг или билетов гос лотереи является их Умышленное отчуждение как возмездное, так и безвозмездной (использование как средства платежа, продажа размен, обмен, дарение, передача в долг или в счет покрытия долга, проигрыш в азартных играх и т.д.).

Действия лица, сбыла иностранную валюту, в которой подделаны только цифровой номинал купюры, следует квалифициров такой купюры, как указано выше, следует считать преступлением, предусмотренным ст. 199.

Случаи, когда виновный в результате успешного сбыта предметов преступления в обмен на них получили чужое имущество, полностью охватываются составом данного преступления и дополнительной квалификации по другому статьям УК (в частности, ст. 190) НЕ нуждаются.

4. Состав этого преступления является формальным. Преступление Считается оконченным с момента совершения любого из указанных в ч. 1 ст. 199 действий. В случаях хранения соответствующих предметов преступление является оконченным с момента совершения тех первоначальных действий, в результате которых возникает ситуация хранения.

5. Сб "объект преступления общий.

6. Его субъект объективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину поддельной национальной валюты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов гос лотереи есть преступным только тогда, когда эти действия совершены с целью их дальнейшего сбыта.

7. Квалифицирующими признакам преступления (ч. 2 ст. 199) является совершение его: 1) повторно, 2) по предварительному сговору группой лиц, 3) в крупном размере.

О понятии повторности и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору см.., Соответственно, статьи 32 и 28 и комментарий к ст. 32, 28.

Преступление может квалифицироваться по ч. 2 ст. 199 как совершенное в крупном размере, если сумма подделки в двести и более раз превышает Необлагаемый минимум доходов граждан. Если предметом преступления является поддельны иностранные денежные знаки или государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, для определения размера должно быть осуществлено их перечисления в национальную валюту Украины по курсу национального банка Украины, Который действовал на момент совершения преступления.

8. Особенно квалифицирующими признаками преступления является совершение его: 1) организованной группой, 2) в особо крупном размере.

О понятии организованной группы см.. ст. 28 и комментарий к ней. Совершение этого преступления в особо крупном размере имеет место тогда, когда сумма подделки составляет четыреста и более тысяч рублей.

Установка наличии крупного или особо крупного размера в качестве квалифицирующими признаков данного преступления должно осуществляться Исходя из размера (денежного значения) необлагаемого минимума доходов граждан. Согласно законодательству, этот размер должен равняться размеру налоговой социальной льготы, Который действовал на момент совершения преступления, и определяется по правилам, установленным Законом " О налоге с доходов физических лиц ". Дальнейшая изменение критериев, по Которым определяется (рассчитывается) размер необлагаемого минимума доходов граждан (в частности, изменение размера налоговой социальной льготы), после совершения соответствующего преступления НЕ является основанием для пересмотра вопроса о наличии в действиях виновного соответствующего квалифицирующего признака.

***

Конституция Украины (ст. 5).

Женевская конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 Ратифицирована СССР 3 мая 1931

Гражданский кодекс Украины от 16 Январь 2003 (статьи 194 - 198).

Закон Украины " О ценных бумагах и фондовом рынке " от 23 февраля 2006 (статьи 1, 3, 7, 9 - 11).

Закон Украины " О налогообложении прибыли предприятий " в редакции от 22 мая 1997 г. (п. 1.33 ст. 1).

Закон Украины " О национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине " от 10 декабря 1997

Закон Украины " О платежных системах и переводе денег в Украине " от 5 апреля 2001 г. (ст. 3).

Закон Украины " О налоге с доходов физических лиц " от 22 мая 2003 (пункты 22.4 и 22.5 статьи 22 п.6.1. 6).

Решение конституционного Суда Украины по делу о обратном действии уголовного закона во времени N 6-рп/2000 от 19 апреля 2000 года

Указ Президента Украины & quot ; О денежной реформе в Украине " N 762 от 25 августа 1996 года (п. 2).

Указ Президента Украины " В Некоторых мерах по регулированию лотерейной деятельности " N 813 от 10 сентября 2002

Постановление Кабинет министров Украины & quot; О выпуске процентных облигаций внутреннего державного займа 2000 " N 1455 от 22 сентября 2000 года

Постановление Кабинет министров Украины " О выпуске облигаций внутренних государственных займов " N 80 от 31 января 2001

Постановление Кабинет министров Украины " О выпуске казначейских обязательства 'язань " N 15 от 10 января 2002

Постановление Кабинет министров Украины " О выпуске облигаций внутреннего державного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость " N 2014 от 25 декабря 2003

Постановление кабинета Министров Украина " Некоторые вопросы выпуска облигаций внутреннего державного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость " N 1036 от 10 августа 2004

Инструкция о организации изготовления , Выпуска в обращение и реализации памяти 'памятных и юбилейных монет Украины. Утверждена постановлением Правления национального банка Украины N 438 от 7 ноября 2000

Положения о порядке выпуска облигаций местных займов. Утверждено решением Гос комиссии по ценным бумагам и фондовом рынке N 414 от 7 октября 2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда Украины от 12 апреля 1996 г. N 6 " О практике рассмотрения судами уголовных дел о изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг ".