З А К О Н У К Р А И Н Ы
г) в статье 64:
после части первой дополнить новой частью следующего содержания:
"Банкам запрещается устанавливать корреспондентские
отношения с банками, другими финансовыми учреждениями -
нерезидентами, которые не имеют постоянного местонахождения и не
осуществляют деятельность по месту своей регистрации и / или не
подлежат соответствующей надзора в государстве (на территории) по месту
местоположения, а также с банками и другими финансовыми
учреждениями - нерезидентами, поддерживающих такие корреспондентские
отношения ".
В связи с этим части вторую-девятую считать соответственно
частями третьей-десятой;
абзац четвертый части четвертой изложить в следующей редакции:
"клиентов, которые осуществляют операции с наличностью без открытия
счета на сумму, равную или превышающую 150 000 гривен, или на
сумму, эквивалентную указанной сумме в иностранной валюте ";
в первом предложении части шестой слова "его личности"
исключить;
в части седьмой:
первое и второе предложение заменить предложением следующего содержания:
"Для идентификации юридического лица, за исключением предприятий
государственной и коммунальной собственности, банк обязан выяснить
сведения о физических лицах, являющихся владельцами существенного участия в
юридическом лице, а также физических лиц, осуществляющих прямой
или опосредованное влияние на него ";
в четвертом предложении слова "имеют сомнительный характер"
заменить словами "подлежат финансовому мониторингу", а слова
"предусмотренную законодательством", "осуществляющих надзор и / или < br> контроль за деятельностью этого юридического лица "и" предусмотрены
законодательством "исключить;
в части восьмой слова "имеют сомнительный характер" и
"Указанные органы" заменить словами "подлежат
финансовому мониторингу" и "Органы";
часть десятую исключить;
10) в статье 18 Закона Украины "О финансовых услугах и
государственном регулировании рынков финансовых услуг" ( 2664-14 )
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г., N 1, ст. 1; 2003 г.,
N 14, ст. 104):
в третьем предложении части восьмой слово "банк" заменить
словами "финансовое учреждение";
часть одиннадцатую исключить;
11) в Законе Украины "О борьбе с терроризмом" ( 638-15 )
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., N 25, ст. 180;
2006 г., N 14, ст. 116):
а) в статье 1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"финансирование и другое содействие терроризму";
после абзаца одиннадцатого дополнить новым абзацем следующего
содержания:
"финансирование терроризма - предоставление или сбор активов любого
рода с осознанием того, что они будут использованы полностью или
частично для организации, подготовки и совершения отдельным террористом < br> или террористической организацией определенного Уголовным кодексом
Украины ( 2341-14 ) террористического акта, вовлечение в совершение
террористического акта , публичных призывов к совершению террористического
акта, создание террористической группы или террористической организации,
содействия совершению террористического акта, любой другой
террористической деятельности, а также попытка совершения таких действий ".
В связи с этим абзацы двенадцатый-двадцатый считать
соответственно абзацами тринадцатым-двадцать первым;
б) в статье 4:
часть четвертую после абзаца первого дополнить новым абзацем
следующего содержания:
"центральный орган исполнительной власти со специальным статусом по
вопросам финансового мониторинга".
В связи с этим абзацы второй-двенадцатый считать соответственно
абзацами третьим-тринадцатым;
часть пятую изложить в следующей редакции:
"В случае реорганизации или переименования центральных органов
исполнительной власти, перечисленных в этой статье, их функции в сфере
борьбы с терроризмом могут переходить к их правопреемникам,
если это предусмотрено соответствующими актами Кабинета Министров Украины
и Президента Украины ";
12) часть первую статьи 24 Закона Украины "О государственной
регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей"
( 755-15 ) (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., N 31-32,
ст. 263; 2006 г., N 27, ст. 234; 2009 г ., N 19, ст. 263) дополнить
абзацем шестым следующего содержания:
"информацию с документами, подтверждающими структуру
собственности учредителей - юридических лиц, позволяет установить
физических лиц - владельцев существенного участия этих юридических лиц";
13) часть первую статьи 2 Закона Украины "О
ответственности юридических лиц за совершение коррупционных
правонарушений" ( 1507-17 ) (Ведомости Верховной Рады Украины,
2009 г., N 45, ст. 692) после слова" статьями "дополнить цифрами
" 258-5 ".
3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня
опубликования настоящего Закона:
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить принятие министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти актов, необходимых для реализации этого
Закона, а также приведение их нормативно-правовых актов в
соответствие с настоящим законом.
4. Национальному банку Украины в течение трех месяцев со дня
вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативно-правовые
акты в соответствие с настоящим Законом и представить предложения по
внесении изменений в законодательные акты, вытекающих из настоящего
Закона .
Президент Украины Л.Кучма
г. Киев, 28 ноября 2002
N 249-IV
|